الاجتماع الأول للجنة الإشرافية
عقدت اللجنة الإشرافية لمتابعة تنفيذ خطة تحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية اليمنية بتاريخ 7/1/2009م إجتماعها الأول برئاسة معالي الأخ/ نعمان طاهر الصهيبي – وزير المالية وبحضور الأستاذ الأخ/ أحمد أحمد غالب – رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وبحضور بقية ممثلي الجهات المشكلة في قوام اللجنة الإشرافية ورئيس وأعضاء اللجنة الفنية.
وقد ثمّن معالي الأخ/ وزير المالية رئيس اللجنة الإشرافية الجهود المتواصلة لكل من رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال ورئيس وأعضاء اللجنة الفنية في عمل تحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية بعد أن سلمت إليها النتائج النهائية للتقييم المشترك. كما قدم الأخ/ مصطفى سيف قائد – رئيس اللجنة الفنية تقريراً موجزاً تضمن استعراضاً للأعمال التي قامت بها اللجنة الفنية وأهمها إعداد خطة عمل لتحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ضوء الجدول الملحق بتقرير التقييم المشترك. كما تم استعراض تقرير التقييم المشترك المعد من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو ما وصل إليه مشروع القانون الجديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن ضرورة الإسراع في إجراءات إصدار القانون من أجل تنفيذ هذه الخطة.
وفي هذا الاجتماع تم إقرار ما يلي: 1. رفع مذكرة إلى رئاسة الوزراء بشأن إصدار قرار جديد تصويباً للقرار رقم (354) لعام 2008م، مع إضافة بعض الجهات تشكيل قوام اللجنة الإشرافية والفنية. 2. تكليف اللجنة الفنية فيما يتعلق بتقرير التقييم المشترك، بالمهام التالية: أ) إعداد خطة عمل وبرنامج لتنفيذ المهام الموكلة للجنة الإشرافية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (354) لسنة 2008م (السابق) وما تبعه من قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2009م. ب) تقديم تقارير دورية حول نشاطها إلى اللجنة الإشرافية. ج) تفعيل عمل وحدة جمع المعلومات لممارسة المهام الواجبة، والمناطة بها. د) تكليف اللجنة الفنية بعمل برنامج تنفيذي وزمني للخطة وفقاً لمصفوفة خطة العمل المقرة من مجلس الوزراء وتقديمها في اجتماع اللجنة الإشرافية القادم. 3. إقرار نشر تقرير التقييم المشترك للجمهورية اليمنية في شبكة الإنترنت على الموقع الرسمي للمينافاتف (MENAFATF) وذلك من حيث المبدأ. 4. إقرار مخاطبة مجلس النواب لطلب استكمال الإجراءات الدستورية لمناقشة وإقرار مشروع القانون الجديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة مستعجلة، لما لهذا القانون من أهمية لتنفيذ الخطة.
|
