الاجتماع الأول للجنة الإشرافية عقدت اللجنة الإشرافية لمتابعة تنفيذ خطة تحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية اليمنية بتاريخ 7/1/2009م إجتماعها الأول برئاسة معالي الأخ/ نعمان طاهر الصهيبي – وزير المالية وبحضور الأستاذ الأخ/ أحمد أحمد غالب – رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وبحضور بقية ممثلي الجهات المشكلة في قوام اللجنة الإشرافية ورئيس وأعضاء اللجنة الفنية. وقد ثمّن معالي الأخ/ وزير المالية رئيس اللجنة الإشرافية الجهود المتواصلة لكل من رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال ورئيس وأعضاء اللجنة الفنية في عمل تحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية بعد أن سلمت إليها النتائج النهائية للتقييم المشترك.كما قدم الأخ/ مصطفى سيف قائد – رئيس اللجنة الفنية تقريراً موجزاً تضمن استعراضاً للأعمال التي قامت بها اللجنة الفنية وأهمها إعداد خطة عمل لتحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ضوء الجدول الملحق بتقرير التقييم المشترك. كما تم استعراض تقرير التقييم المشترك المعد من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو ما وصل إليه مشروع القانون الجديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن ضرورة الإسراع في إجراءات إصدار القانون من أجل تنفيذ هذه الخطة المزيد من التفاصيل
| | إعادة تشكيل اللجنة الإشرافية بهدف تفعيل جهود الحكومة اليمنية ممثلة بالأخ/ وزير المالية والأخ/ رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال والأخ/ رئيس اللجنة الفنية لتحقيق الالتزام الممكن للجمهورية اليمنية بشأن التوصيات الأربعين المتعلقة بغسل الأموال والتوصيات الثمان الخاصة بتمويل الإرهاب، فقد أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (21) لعام 2009م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الإشرافية لتحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية اليمنية. ويمنح هذا القرار اللجنة الإشرافية كافة الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة العمل المتعلقة بتحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للقانون ومذكرة التفاهم ونتائج التقييم المشترك والاتفاقيات النافذة. إقرأ القرار
|
